Otoritas hukum Amerika Serikat baru saja mengungkap skema perdagangan orang dalam atau insider trading besar-besaran yang melibatkan puluhan orang. Sebanyak 15 orang dari total 30 terdakwa telah menyatakan tidak bersalah dalam persidangan terkait kasus yang merugikan pasar modal ini.
Salah satu sosok utama yang terseret adalah Nicolo Nourafchan, seorang pengacara yang memiliki rekam jejak di berbagai firma hukum ternama Amerika Serikat. Ia hadir di Pengadilan Federal Boston untuk memberikan pembelaan atas tuduhan penipuan sekuritas dan pelanggaran hukum lainnya.
Jaksa menyebutkan bahwa operasi ilegal ini telah berlangsung selama satu dekade dan mencakup hampir 30 transaksi merger perusahaan. Skema tersebut diduga telah menghasilkan keuntungan ilegal hingga puluhan juta dolar bagi para pelakunya.
Jaringan Pengacara dalam Skema Penipuan
Pihak berwenang menuduh Nicolo Nourafchan bersama seorang pengacara cedera pribadi, Robert Yadgarov, sebagai otak di balik pengaturan transaksi ini. Keduanya diklaim bekerja sama dengan Lorenzo Nourafchan, saudara Nicolo, yang berperan sebagai penyedia dana layanan hukum.
Hakim Magistrat AS, Judith Dein, sempat menyoroti potensi konflik kepentingan dalam pengaturan biaya hukum tersebut. Ia memperingatkan bahwa kepentingan antar pihak yang terlibat bisa saja berbenturan seiring berjalannya proses hukum di pengadilan.
Meskipun dakwaan yang diajukan cukup berat, pihak Nicolo Nourafchan melalui pengacaranya, Martin Weinberg, membantah keras seluruh tuduhan tersebut. Weinberg menegaskan bahwa kliennya akan melakukan pembelaan secara maksimal untuk membuktikan dirinya tidak bersalah.
Kronologi dan Modus Operandi
Berdasarkan dokumen penegak hukum, praktik culas ini dimulai sejak tahun 2014, tepat setelah Nourafchan lulus dari Yale Law School. Saat bekerja di firma hukum Sidley Austin, ia diduga mulai membocorkan rahasia perusahaan mengenai rencana merger yang belum dipublikasikan.
Informasi rahasia tersebut kemudian diteruskan kepada Yadgarov untuk digunakan sebagai dasar transaksi saham demi meraup profit besar. Sebagai timbal balik, Nourafchan disebut-sebut menerima bagian dari keuntungan transaksi yang dilakukan secara ilegal tersebut.
Pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan ini meliputi:
- Nicolo Nourafchan: Mantan pengacara di firma hukum elit seperti Sidley Austin, Latham & Watkins, dan Goodwin Procter.
- Robert Yadgarov: Pengacara cedera pribadi yang dituduh mengelola aliran informasi dan transaksi.
- Gabriel Gershowitz: Mantan pengacara yang telah mengaku bersalah secara rahasia dan kini menjadi informan bagi penyidik.
- Joseph Suskind: Penyesuai klaim asuransi yang diduga terlibat dalam transaksi saham akuisisi SailPoint dan iRobot.
Daftar di atas menunjukkan bahwa skema ini melibatkan profesional dari berbagai latar belakang yang memiliki akses ke informasi sensitif perusahaan. Penyelidikan masih terus berkembang seiring dengan kerja sama yang diberikan oleh beberapa terdakwa lainnya.
Penggunaan Kode Rahasia dan Fakta Persidangan
Dalam menjalankan aksinya, para terdakwa diketahui sangat berhati-hati dengan menggunakan istilah tertentu untuk menyamarkan komunikasi mereka. Beberapa istilah yang digunakan antara lain "rabbi" dan "flight to Israel" untuk merujuk pada rencana merger tertentu.
Salah satu transaksi mencurigakan terjadi pada tahun 2022 terkait rencana akuisisi iRobot oleh Amazon yang pada akhirnya dibatalkan. Joseph Suskind menjadi salah satu terdakwa yang terseret dalam pusaran transaksi saham berdasarkan informasi internal rencana akuisisi tersebut.
Pengacara Suskind, Michael Kendall, menyatakan bahwa kliennya tidak bersalah dan meminta publik untuk fokus pada bukti di persidangan nanti. Ia berpendapat bahwa pernyataan jaksa dalam rilis berita belum tentu terbukti benar di hadapan hukum.
Secara keseluruhan, kasus ini menjadi salah satu skema insider trading terbesar yang dibongkar oleh otoritas Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah ringkasan singkat mengenai status hukum dan perkembangan terkini kasus tersebut.
| Kategori | Detail Kasus |
|---|---|
| Total Terdakwa | 30 orang dari berbagai profesi |
| Durasi Skema | Berlangsung selama 10 tahun (sejak 2014) |
| Estimasi Keuntungan | Mencapai puluhan juta dolar AS |
| Jumlah Transaksi | Hampir 30 rencana merger dan akuisisi |
Tabel tersebut merangkum skala penipuan yang dilakukan oleh jaringan ini selama satu dekade terakhir. Hingga saat ini, proses persidangan masih terus berlanjut untuk menentukan nasib hukum para pelaku yang terlibat.
